En tant que MLRO, vous serez un acteur clé de la supervision de la conformité des activités pilotées par la succursale italienne, conformément à la réglementation italienne, aux politiques et procédures d’Okali et du Groupe Crédit Agricole.

Vos principales responsabilités incluent :

1. Supervision et conformité

Garantir la mise en œuvre des politiques LAB/FT définies au niveau d’Okali et du Groupe Crédit Agricole dans le respect des lois italiennes (notamment le décret législatif n° 231/2007)
S'assurer que la succursale dispose d'un système efficace de détection des transactions suspectes et de filtrage des transactions / criblage des clients, en lien avec ses agents
Adapter les procédures internes aux spécificités de la réglementation italienne et surveiller leur application

2. Déclarations et reporting

Analyser et, le cas échéant, signaler aux autorités compétentes italiennes (UIF – Unità di Informazione Finanziaria) les transactions suspectes identifiées
Assurer un reporting régulier aux équipes d’Okali concernant les activités LAB/FT de la succursale
Participer à la rédaction des rapports annuels sur la conformité et les soumettre aux autorités locales si nécessaire

3. Formation et sensibilisation

Former régulièrement les collaborateurs des agents italiens sur les enjeux LAB/FT et les obligations réglementaires
Assurer la diffusion de la culture de conformité au sein de la succursale et auprès des agents

4. Veille réglementaire

Effectuer une veille active sur les évolutions réglementaires italiennes et européennes concernant la LAB/FT
Conseiller la direction sur les impacts des changements réglementaires et proposer des ajustements

5. Gestion des relations externes

Être l’interlocuteur principal des régulateurs italiens (Banca d’Italia, UIF) pour les questions relatives à la LAB/FT
Être l’interlocuteur principal des agents locaux
Collaborer avec les auditeurs externes et internes lors des contrôles